Análisis Fiscal Integral
En AEFE Contadores, creemos que la mejor defensa es una estructura fiscal impecable. Nuestro servicio de Análisis Fiscal Integral funciona como una auditoría preventiva de "360 grados", diseñada para identificar vulnerabilidades antes de que se conviertan en requerimientos o sanciones por parte de las autoridades.
Evaluamos la salud de tu situación fiscal bajo los más estrictos estándares de cumplimiento, asegurando que tu contabilidad sea un reflejo fiel y legal de tu operación.
¿Qué incluye nuestro Diagnóstico Especializado?
Detección de Discrepancia Fiscal: Analizamos la congruencia entre tus ingresos declarados y tus erogaciones (gastos, adquisiciones de bienes y depósitos bancarios) para evitar presunciones de ingresos omitidos por parte del SAT.
Identificación de Riesgos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD): Verificamos el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), supervisando el envío de avisos y la integración de expedientes de actividades vulnerables.
Evaluación de Esquemas Reportables: Analizamos tus operaciones para determinar si se encuadran en los supuestos de revelación obligatoria ante el SAT, evitando las severas multas por omisión según el Código Fiscal de la Federación.
Análisis de Delitos Fiscales: Revisamos de forma exhaustiva tu historial y prácticas actuales para descartar cualquier conducta que pudiera interpretarse como defraudación fiscal o uso de documentos falsos.
Revisión de la Materialidad de Operaciones: Validamos que tus transacciones cuenten con el soporte documental necesario (contratos, entregables, registros) para demostrar que tus deducciones son reales y evitar que sean catalogadas como operaciones inexistentes.
Monitoreo de Listas Negras (Art. 69-B): Implementamos un control estricto sobre tu base de proveedores para asegurar que ninguno se encuentre publicado como EFOS, protegiendo así la deducibilidad de tus gastos.
Un análisis oportuno es la inversión más inteligente para la estabilidad de tu empresa. Anticipamos escenarios de riesgo para brindarte total certeza legal.